دورة CAMS (أخصائي مكافحة غسيل الأموال) في دبي

• نظرة عامة على مفاهيم مكافحة غسيل الأموال

• المفاهيم والتعاريف الأساسية

• اللوائح العالمية لمكافحة غسل الأموال

• عناصر برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال

• تطوير تقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال

• استراتيجيات إدارة المخاطر

• متطلبات اعرف عميلك (KYC).

• عملية العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD).

• تعزيز متطلبات العناية الواجبة (EDD).

• مخططات غسيل الأموال الشائعة

• تحديد العلامات الحمراء والنشاط المشبوه

• تقنيات الكشف عن الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها

• نظرة عامة على التحقيقات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتنفيذها

• تقنيات وأدوات التحقيق

• دراسات الحالة وسيناريوهات العالم الحقيقي

• ستتاح للمشاركين الفرصة لإجراء امتحان تدريبي

• سيتم تقديم التعليقات حول جودة وفعالية مفاهيم وتقنيات مكافحة غسل الأموال.